BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015
|
Kính gửi: |
– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
– Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4
– Địa chỉ trụ sở chính: 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
– Điện thoại: 3.8291312 Fax: 3.8297577
– Email : ctcpin4@gmail.com
– Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng
– Mã chứng khoán : IN4
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị mở rộng:
|
Stt |
Thành viên HĐQT |
Chức vụ |
Số buổi họp tham dự |
Tỷ lệ |
Ghi chú |
|
1 |
Ông Phan Chí Trung |
Chủ tịch |
4 |
100% |
|
|
2 |
Ông Nguyễn Văn Do |
P. Chủ tịch |
4 |
100% |
|
|
3 |
Ông Phạm Trần Thọ |
Thành viên |
4 |
100% |
|
|
4 |
Bà Trần Thị Hạnh |
Thành viên |
4 |
100% |
|
|
5 |
Ông Trần Văn Nhanh |
Thành viên |
4 |
100% |
|
|
6 |
Bà Lê Thị Thu Nguyệt |
TB Kiểm soát |
1 |
Mới nhận nhiệm vụ từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 06/06/2015 |
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc
Căn cứ chức năng, quyền hạn theo Bản Điều lệ và Quy chế của công ty, thông qua các buổi họp của Hội đồng quản trị mở rộng và các buổi họp định kỳ, công việc giám sát của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị mà Ban giám đốc được giao nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả và phát triển bền vững, trong 6 tháng vừa qua đã được tiến hành như sau:
– Xem xét thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã kiểm toán, thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 trình đại hội cổ đông.
– Xem xét việc sắp xếp lại sản xuất và đưa công trình xây dựng cơ sở Phan Đăng Lưu vào sử dụng.
– Thanh lý các máy móc thiết bị cũ không có nhu cầu sử dụng.
– Xem xét cách thức tham gia đấu thầu sách giáo khoa năm 2015.
– Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2015 – 2019 theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
– Cổ tức cả năm chi cho cổ đông là 27% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt vào ngày 06/06/2015 ( đợt 1 đã thực hiện chi tạm ứng 10%, đợt 2 còn chi là: 17%)
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
|
Stt |
Số Nghị quyết/ Quyết định |
Ngày |
Nội dung |
|
1 |
Quyết định số 01-IN4/HĐQT |
06/02/2015 |
Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015 |
|
2 |
Nghị quyết 02-IN4/HĐQT |
12/03/2015 |
– Thảo luận báo cáo tài chính năm 2014. – Thông báo thoái vốn của Tổng công ty Văn Hóa Sài Gòn và quan điểm của Hội đồng quản trị trong việc thoái vốn. – Báo cáo về việc sửa chữa phân xưởng Phan Đăng Lưu. – Thảo luận và đề cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành. |
|
3 |
Nghị quyết 03-IN4/HĐQT |
24/04/2015 |
– Thông báo kết quả Kiểm toán nhà nước về Báo cáo Tài chính năm 2014 của doanh nghiệp. |
|
4 |
Nghị quyết 04-IN4/HĐQT |
11/05/2015 |
– Thông qua các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. – Dự kiến nhân sự ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát (NK 2015 – 2019) |
|
5 |
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 |
06/06/2015 |
Phê duyệt các báo cáo đã trình trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Phê duyệt mức chi cổ tức năm 2014 là 27%. Bầu cử Hội đống quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019. |
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : không có
|
STT |
Tên tổ chức/cá nhân |
Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) |
Chức vụ tại công ty (nếu có) |
Số CMND/ ĐKKD |
Ngày cấp CMND/ ĐKKD |
Nơi cấp CMND/ ĐKKD |
Địa chỉ |
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan |
Thời điểm không còn là người có liên quan |
Lý do |
|
01 |
Lê Thị Thu Nguyệt |
Trưởng ban Kiểm soát |
06/06/2015 |
Mới nhận nhiệm vụ từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 |
||||||
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
|
Stt |
Tên tổ chức/cá nhân |
Tài khoản giao dịch chứng khoán |
Chức vụ tại công ty (nếu có) |
Số CMND/ ĐKKD |
Ngày cấp CMND/ ĐKKD |
Nơi cấp CMND/ ĐKKD |
Địa chỉ |
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
Ghi chú |
|
1 |
Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn |
Tổ chức |
540.000 |
45% |
||||||
|
2 |
Phan Chí Trung |
Chủ tịch HĐQT |
9.800 |
0,82% |
||||||
|
3 |
Nguyễn Văn Do |
P. Chủ tịch HĐQT |
5.200 |
0,43% |
||||||
|
4 |
Phạm Trần Thọ |
Thành viên HĐQT |
2.100 |
0,18% |
||||||
|
5 |
Trần Thị Hạnh |
Thành viên HĐQT |
9.200 |
0,77% |
||||||
|
6 |
Trần Thị Tuyết Mai |
10.600 |
0,88% |
|||||||
|
7 |
Trần Thị Ái Liên |
10.350 |
0,86% |
|||||||
|
8 |
Trần Văn Nhanh |
Thành viên HĐQT |
4.550 |
0,38% |
||||||
|
9 |
Lê Thị Thu Nguyệt |
Trưởng ban Kiểm soát |
100 |
0,008% |
||||||
|
10 |
Nguyễn Hữu Tài |
Thành viên Ban kiểm soát |
1.970 |
0,16% |
||||||
|
11 |
Trần Thành Quân Triết |
Người được ủy quyền công bố thông tin |
50 |
0,004% |
2. Giao dịch cổ phiếu:
|
Stt |
Người thực hiện giao dịch |
Quan hệ với cổ đông nội bộ |
Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |
Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng…) |
||
|
Số cổ phiếu |
Tỷ lệ |
Số cổ phiếu |
Tỷ lệ |
||||
|
Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn – TNHH MTV |
612.000 |
51% |
540.000 |
45% |
Thoái vốn theo QĐ của UBND TP. HCM |
||
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).
Không có.
V. Các vấn đề cần lưu ý khác
Không có.
Chủ tịch HĐQT
Phan Chí Trung
(Đã ký)
