BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

năm 2014

    – Tên công ty đại chúng         : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4    

    – Địa chỉ trụ sở chính: 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

  – Điện thoại: 3.8291312           Fax: 3.8297577

  – Email                                    : ctcpin4@gmail.com

    – Vốn điều lệ                          : 12.000.000.000 đồng

    – Mã chứng khoán                  : IN4

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2014:

1.      Các cuộc họp của Hội đồng quản trị mở rộng:

2.      Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Căn cứ tinh thần Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP In số 4 và các bản quy chế hiện có tại doanh nghiệp, thông qua các buổi họp của Hội đồng Quản trị mở rộng và các phiên họp giao ban định kỳ, Hội đồng quản trị đã có ý kiến và quyết định để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thu được kết quả cao nhất và đồng thời có thể hạn chế các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh như sau:

– Xem xét và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán, thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 trình đại hội biểu quyết, lập kế hoạch tiến độ Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên.

– Báo cáo mời thầu mua bán máy móc thiết bị cũ và đầu tư máy in kỹ thuật số để  nâng cao chất lượng đáp ứng kịp thời nhu cầu của sản xuất.

– Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên .

– Duyệt thiết kế và thống nhất cách thức sửa chữa lớn  Phân xưởng Phan Đăng Lưu.

– Thống nhất chủ trương in lịch bloc năm 2015.

– Xem xét thực hiện rà soát sắp xếp lại lực lượng lao động .

– Đồng ý chủ trương bán 03 máy in offset đặt tay 65 x 100, 1 máy in tự động 4 màu (đã hết khấu hao) thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh (đăng thông tin trên báo).

–           Cổ tức cả năm chi cho cổ đông là 25% đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt vào ngày 26/4/2013 ( đợt 1 đã thực hiện chi tạm ứng 10%, đợt 2 còn chi là: 15% = 25% – 10%)

–   Chọn đơn vị thầu thực hiện việc sửa chữa phân xưởng Phan Đăng Lưu và trả mặt bằng 27 Nơ Trang Long cho Tổng công ty.

–   Thực hiện việc sáp nhập các phân xưởng Phan Đăng Lưu và Thành phẩm,  xem xét việc bố trí máy móc thiết bị và lập kế hoạch đầu tư thêm máy in 1 màu, 2 màu và các máy sau in.

–   Họp thông qua đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và thông qua các khoản tiền thưởng cho CB – CNV và dự kiến mức chi cổ tức năm 2014 cho các cổ đông.

3.      Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: ­­­­­­

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:  không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1.      Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

2.      Giao dịch cổ phiếu: