BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2014
– Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4
– Địa chỉ trụ sở chính: 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
– Điện thoại: 3.8291312 Fax: 3.8297577
– Email : ctcpin4@gmail.com
– Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng
– Mã chứng khoán : IN4
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị mở rộng:
|
Stt |
Thành viên HĐQT |
Chức vụ |
Số buổi họp tham dự |
Tỷ lệ |
Ghi chú |
|
1 |
Ông Phan Chí Trung |
Chủ tịch |
7 |
100% |
|
|
2 |
Ông Nguyễn Văn Do |
P. Chủ tịch |
7 |
100% |
|
|
3 |
Ông Phạm Trần Thọ |
Thành viên |
7 |
100% |
|
|
4 |
Bà Trần Thị Hạnh |
Thành viên |
7 |
100% |
|
|
5 |
Ông Trần Văn Nhanh |
Thành viên |
7 |
100% |
|
|
6 |
Bà Lê Thị Đan Phương |
TB Kiểm soát |
7 |
100% |
|
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:
Căn cứ tinh thần Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP In số 4 và các bản quy chế hiện có tại doanh nghiệp, thông qua các buổi họp của Hội đồng Quản trị mở rộng và các phiên họp giao ban định kỳ, Hội đồng quản trị đã có ý kiến và quyết định để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thu được kết quả cao nhất và đồng thời có thể hạn chế các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh như sau:
– Xem xét và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán, thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 trình đại hội biểu quyết, lập kế hoạch tiến độ Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên.
– Báo cáo mời thầu mua bán máy móc thiết bị cũ và đầu tư máy in kỹ thuật số để nâng cao chất lượng đáp ứng kịp thời nhu cầu của sản xuất.
– Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên .
– Duyệt thiết kế và thống nhất cách thức sửa chữa lớn Phân xưởng Phan Đăng Lưu.
– Thống nhất chủ trương in lịch bloc năm 2015.
– Xem xét thực hiện rà soát sắp xếp lại lực lượng lao động .
– Đồng ý chủ trương bán 03 máy in offset đặt tay 65 x 100, 1 máy in tự động 4 màu (đã hết khấu hao) thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh (đăng thông tin trên báo).
– Cổ tức cả năm chi cho cổ đông là 25% đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt vào ngày 26/4/2013 ( đợt 1 đã thực hiện chi tạm ứng 10%, đợt 2 còn chi là: 15% = 25% – 10%)
– Chọn đơn vị thầu thực hiện việc sửa chữa phân xưởng Phan Đăng Lưu và trả mặt bằng 27 Nơ Trang Long cho Tổng công ty.
– Thực hiện việc sáp nhập các phân xưởng Phan Đăng Lưu và Thành phẩm, xem xét việc bố trí máy móc thiết bị và lập kế hoạch đầu tư thêm máy in 1 màu, 2 màu và các máy sau in.
– Họp thông qua đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và thông qua các khoản tiền thưởng cho CB – CNV và dự kiến mức chi cổ tức năm 2014 cho các cổ đông.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
|
Stt |
Số Nghị quyết/ Quyết định |
Ngày |
Nội dung |
|
1 |
Quyết định số 01-IN4/HĐQT |
09/1/2014 |
Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014 |
|
2 |
Nghị quyết 02-IN4/HĐQT |
25/3/2014 |
Xét duyệt thiết kế thi công cơ sở Phan Đăng Lưu của công ty Đồng Thuận, Chọn đối tác mua máy in kỹ thuật số, thực hiện thoái vốn của Tổng công ty, giải quyết vướng mắt cơ sở Bành Văn Trân, dự kiến thời gian tổ chức đại hội cổ đông. |
|
3 |
Nghị quyết 03-IN4/HĐQT |
19/4/2014 |
Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013. Thông qua mức chi cổ tức năm 2013 là 25% . Phân công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. |
|
4 |
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
26/4/2014 |
Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013. Thông qua mức chi cổ tức năm 2013 là 25% (đợt 2 năm 2013 là 15%/giá trị cổ phần). |
|
5 |
Nghị quyết 04-IN4/HĐQT
|
27/08/2014 |
Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng năm 2014 Dự toán sửa chữa công trình 59/6 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Thanh lý một số máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng. Báo cáo kết quả làm việc với một số đối tác về việc tiếp tục triển khai dự án khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 |
|
6 |
Nghị quyết 05-IN4/HĐQT |
15/10/2014 |
Báo cáo kết quả Hợp đồng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại cơ sở 59/6 Phan Đăng Lưu. Thông qua chi tiết kế hoạch sửa chữa phân xưởng 59/6 Phan đăng Lưu. |
|
7 |
Nghị quyết 06-IN4/HĐQT |
11/12/2014 |
Đánh giá hoạt động SXKD năm 2014. Thông qua kế hoạch thưởng cho CB-CNV Công ty. |
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có
|
STT |
Tên tổ chức/cá nhân |
Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) |
Chức vụ tại công ty (nếu có) |
Số CMND/ ĐKKD |
Ngày cấp CMND/ ĐKKD |
Nơi cấp CMND/ ĐKKD |
Địa chỉ |
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan |
Thời điểm không còn là người có liên quan |
Lý do |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
|
Stt |
Tên tổ chức/cá nhân |
Tài khoản giao dịch chứng khoán |
Chức vụ tại công ty (nếu có) |
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
Ghi chú |
|
1 |
Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn |
|
Tổ chức |
612.000 |
51% |
|
|
2 |
Phan Chí Trung |
|
Chủ tịch HĐQT |
9.800 |
0,82% |
|
|
3 |
Nguyễn Văn Do |
|
P. Chủ tịch HĐQT |
5.200 |
0,43% |
|
|
4 |
Phạm Trần Thọ |
|
Thành viên HĐQT |
2.100 |
0,18% |
|
|
5 |
Trần Thị Hạnh |
|
Thành viên HĐQT |
9.200 |
0,77% |
|
|
6 |
Trần Thị Tuyết Mai |
|
|
10.600 |
0,88% |
|
|
7 |
Trần Thị Ái Liên |
|
|
10.350 |
0,86% |
|
|
8 |
Trần Văn Nhanh |
|
Thành viên HĐQT |
4.550 |
0,38% |
|
|
9 |
Lê Thị Đan Phương |
|
Trưởng ban Kiểm soát |
8.750 |
0,73% |
|
|
10 |
Nguyễn Hữu Tài |
|
Thành viên Ban kiểm soát |
1.970 |
0,16% |
|
|
11 |
Trần Thành Quân Triết |
|
Người được ủy quyền công bố thông tin |
50 |
0,004% |
|
2. Giao dịch cổ phiếu:
|
Stt |
Người thực hiện giao dịch |
Quan hệ với cổ đông nội bộ |
Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |
Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng…) |
||
|
Số cổ phiếu |
Tỷ lệ |
Số cổ phiếu |
Tỷ lệ |
|
|||
|
|
Không có |
|
|
|
|
|
|
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).
Không có.
V. Các vấn đề cần lưu ý khác
Không có.
Chủ tịch HĐQT
Phan Chí Trung
(đã ký)
