BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

    – Tên công ty đại chúng         : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4    

    – Địa chỉ trụ sở chính: 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

  – Điện thoại: 3.8291312           Fax: 3.8297577 

  – Email                                    : ctcpin4@gmail.com

    – Vốn điều lệ                          : 12.000.000.000 đồng

    – Mã chứng khoán                  : IN4

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

1.      Các cuộc họp của Hội đồng quản trị mở rộng:

2.      Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

a) Căn cứ tinh thần Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP In số 4 và các bản quy chế hiện có tại doanh nghiệp, thông qua các buổi họp của Hội đồng quản trị mở rộng và các phiên họp giao ban định kỳ, Hội đồng quản trị đã có ý kiến và quyết định để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thu được kết quả cao nhất và đồng thời có thể hạn chế các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh như sau:

–         Xem xét và thông qua đơn giá tiền lương năm 2013 làm cơ sở để Ban quản lý điều hành có điều kiện chi trả lương cho người lao động đồng thời bảo đảm được thu nhập của doanh nghiệp như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao cho Hội đồng quản trị.

–         Phối hợp cùng làm việc với Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt trong suốt quá trình kiểm toán các Báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2013.

–         Thống nhất chủ trương xây dựng mới Phân xưởng Phan Đăng Lưu với kết cấu 1 trệt một lầu bằng hình thức đấu thầu từ khâu thiết kế đến thi công nhằm tìm được các đối tác có đầy đủ năng lực và mức giá tiết kiệm nhất.

–         Thông qua đấu thầu, xét và chọn đơn vị ký kết Hợp đồng kinh tế với các yêu cầu:

+ Tư vấn, xác lập hồ sơ và thực hiện toàn bộ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với thời hạn 50 năm theo phương thức nộp tiền thuê đất hàng năm tại khu đất : 59/6 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận.

+ Xin cấp giấy phép xây dựng.

+Cung cấp hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình.

–         Đồng ý chủ trương bán 13 máy in typo đặt tay 65 x 50 (đã hết khấu hao) thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh (đăng thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng).

–         Đồng ý chủ trương đầu tư máy móc thiết bị in để nâng cao năng lực và chất lượng sản phẩm, cụ thể như sau: bằng hình thức đấu thầu sẽ trang bị 1 máy gấp sách, 1 máy vô bìa keo, 1 máy cắt sách 3 mặt

–         Đồng ý chủ trương đầu tư máy in kỹ thuật số để chuyển đổi cơ cấu mặt hàng và in số bù cho khâu vé số.

v        Nước sản xuất: Nhật Bản,

v        Tình trạng: mới 100%

b) Đánh giá việc thực hiện và kết quả sản xuất kinh doanh 2013, từ đó dự kiến mức chi cổ tức cho các cổ đông như sau:

v        Chi cổ tức đợt 1 trên cơ sở báo cáo 6 tháng đầu năm là 10%/giá trị cổ phần (đã chi tháng 8/2013)

v        Cổ tức cả năm dự kiến là 24% sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt (đợt 2 còn chi là: 14% = 24% – 10%)

3.      Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán \

            Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1.      Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

  2.      Giao dịch cổ phiếu: